برخورد قاطع بانک مرکزی با ۱۱ رئیس شعبه متخلف و جریمه ۱۰ مؤسسه اعتباری در بازار ارز و طلا

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تداوم سیاست‌های نظارتی خود برای مبارزه با پولشویی و مهار فعالیت‌های مخل در بازارهای ارز و فلزات گران‌بها، برخورد با عوامل داخلی شبکه بانکی را در دستور کار قرار داد. در جریان بازرسی‌های اخیر و رصد تراکنش‌های مشکوک که منجر به بروز اخلال در بازارهای مالی شده بود، مقامات ناظر بانکی تصمیم به اعمال اقدامات انضباطی بازدارنده علیه رؤسای شعبی گرفتند که با اهمال در انجام تکالیف قانونی خود، ناخواسته یا آگاهانه بسترهای لازم را برای سوءاستفاده برخی افراد در بازارهای ارز و طلا فراهم کرده بودند.

علاوه بر رسیدگی انضباطی به وضعیت ۱۱ رئیس شعبه متخلف در سراسر کشور که با دستور ویژه برای برخورد متناسب توسط مدیران عالی مؤسسات متبوع همراه بوده، ۱۰ مؤسسه اعتباری نیز به دلیل قصور در شناسایی و کنترل تراکنش‌های مشکوک و عدم رعایت استانداردهای نظارتی، مشمول جریمه‌های مالی شدند. بانک مرکزی با تأکید بر اینکه هدف اصلی از این اقدامات، ایجاد بستر امن برای فعالیت‌های اقتصادی مولد و کمک به اقتصاد ملی است، اعلام کرد که از تمامی ابزارهای قانونی خود برای انتظام‌بخشی به جریان نقدینگی و رصد دقیق تراکنش‌های بانکی استفاده خواهد کرد تا از هرگونه اخلال در بازارهای دارایی پیشگیری شود.