تعیین سقف ۱۰ هزار یورویی برای نگهداری ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل اجرایی مربوط به حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را ۱۰ هزار یورو یا معادل آن تعیین کرد. طبق این ابلاغیه که به شبکه بانکی ارسال شده، نگهداری مبالغ بیش از این سقف تنها در صورتی مجاز است که دارنده بتواند مدارک و اسناد معتبر مربوط به منشا ارز را ارائه دهد.

اسناد معتبر مورد پذیرش شامل فاکتور خرید از صرافی‌های مجاز، سند برداشت از حساب ارزی یا اظهارنامه گمرکی است. نکته حائز اهمیت این است که اعتبار این اسناد تنها ۶ ماه خواهد بود و پس از این مدت، دارنده موظف است ارز مذکور را به حساب ارزی واریز کرده یا به مؤسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز بفروشد. این مقررات که بر پایه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده، از ۳ خرداد ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود.

بانک مرکزی همچنین تاکید کرد که اگر منشا ارزها پولشویی یا تأمین مالی تروریسم تشخیص داده شود، موضوع طبق قوانین مربوط پیگیری خواهد شد. این دستورالعمل جدید با هدف شفاف‌سازی جریان ارز و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی تدوین شده است.